全國首例!會計師助詐團設22紙上公司洗錢 還擔任高雄議員顧問

刑事警察局偵查第一大隊近日破獲國內首宗「會計師事務所協助詐騙集團設立人頭公司」重大案件,查出高雄市一家會計師事務所涉嫌協助詐騙集團成立多達22家人頭公司,作為假投資詐騙金流工具,涉案會計師鄭富明(40歲)遭法院裁定羈押禁見。鄭男也擔任高雄市議員的諮詢顧問,案情是否向上延燒有待檢警後續追查。。
刑事局偵查第一大隊分析部分公司戶涉詐案件時發現,有特定人士頻繁申請多家公司,或以同公司不斷更換負責人,當詐團使用的人頭公司帳戶,部分公司戶申請企業網路銀行後,單筆約定轉帳額度甚至高達新台幣5千萬元,顯示公司戶涉 《詳全文...》

刑事警察局偵查第一大隊近日破獲國內首宗「會計師事務所協助詐騙集團設立人頭公司」重大案件,查出高雄市一家會計師事務所涉嫌協助詐騙集團成立多達22家人頭公司,作為假投資詐騙金流工具,涉案會計師鄭富明(40歲)遭法院裁定羈押禁見。鄭男也擔任高雄市議員的諮詢顧問,案情是否向上延燒有待檢警後續追查。。 刑事局偵查第一大隊分析部分公司戶涉詐案件時發現,有特定人士頻繁申請多家公司,或以同公司不斷更換負責人,當詐團使用的人頭公司帳戶,部分公司戶申請企業網路銀行後,單筆約定轉帳額度甚至高達新台幣5千萬元,顯示公司戶涉 《詳全文...》