中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）繼今（2025）年4月與臺灣臺北、新北、士林、台中及橋頭地方檢察署啟動「可疑金融帳戶通報機制」，今（16）日宣布再與臺灣高等檢察署（簡稱「高檢署」）簽署「可疑交易分析機制」合作備忘錄（MOU），在「可疑金融帳戶通報機制」專案基礎上，加入高風險態樣分析回饋機制，強化可疑金融帳戶的控管及聯防，同時也延展「雷霆專案」人頭帳戶預警機制，強化人頭帳戶回饋頻率與偵測模型，建構強大的全國防詐連線守護網機制。 《詳全文...》